- Departamento del Tesoro de EU destapa “lavado de dinero” en financiera VECTOR , propiedad de Alfonso Romo , quien fue Jefe de la Oficia de la Presidencia con Andrés Manuel López Obrador .
- Documenta 40 millones de dólares en transacciones vinculadas con Genaro García Luna .
- Se trata de las primeras acciones con base en la ley “ FEND Off Fentanyl” aprobada por el Congreso Norteamericano.
La Oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesorode los Estados Unidos ( FinCENnews ) , emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México: CIBanco S.A., Institution de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector) , como “principal preocupación” por el lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, y prohíbe, respectivamente, ciertas transmisiones de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector.
Estas órdenes – revela en un comunicado en inglés The Departament Treasury en su página digital oficial – son las primeras acciones de FinCEN de conformidad con la Ley de Sanciones de Fentanilo y la Ley de Fentanilo, que proporcionan al Tesoro autoridades adicionales para atacar el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, por parte de los cárteles.
Al respecto, el presidente del Comité Bancario del senado norteamericano, Tim Scott , aplaudió al Departamento del Tesoro por tomar medidas contra tres instituciones financieras con sede en México que han desempeñado un papel clave en el lavado de dinero en relación con el comercio ilícito de fentanilo. Las órdenes del Tesoro son el resultado directo de las autoridades proporcionadas por la Ley FEND Off Fentanyl, legislación dirigida por el presidente Scott para apuntar a la cadena de suministro de fentanilo entre China y México.
«Durante demasiado tiempo, los estadounidenses de todo el país han sido víctimas de los actores ilícitos que alimentan el comercio de fentanilo, y estaba claro que necesitábamos un enfoque diferente para ayudar a salvar vidas estadounidenses. Es por eso que redacté y lideré una legislación que se convirtió en ley el año pasado para apuntar a los activos financieros de los grupos criminales en China y México que envenenan a nuestras comunidades y se benefician de las espaldas de los estadounidenses que sufren de adicción. La acción del Tesoro hoy, gracias a las autoridades proporcionadas por nuestro proyecto de ley, es una demostración más del compromiso del presidente Trump de mantener seguras a nuestras comunidades», dijo Scott.
ANTECEDENTES:
El presidente Scott escribió e introdujo la Ley FEND Off Fentanyl, que ordena al Departamento del Tesoro que utilice herramientas de seguridad económica de los Estados Unidos para ahogar las ganancias de los fabricantes precursores chinos y los cárteles mexicanos que empujan el fentanilo a través de la frontera. El proyecto de ley fue debatido y aprobado por unanimidad del Comité Bancario del Senado estadounidense el 21 de junio de 2023, durante el primer margen legislativo del comité desde 2019. Múltiples grupos nacionales, incluidas las asociaciones de aplicación de la ley y las organizaciones contra el abuso de opioides, también expresaron su apoyo al proyecto de ley.
El proyecto de ley del presidente Scott se promulgó como parte del paquete complementario de seguridad nacional en abril de 2024.
Precisa el comunicado en inglés :
CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que administra casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de los pagos para la adquisición de productos químicos precursores necesarios para producir fentanilo.
«Los facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, convirtiéndolos en engranajes vitales en la cadena de suministro de fentanilo», dijo el Secretario del Tesoro Scott Bessent. «A través del primer uso de esta poderosa autoridad, las acciones de hoy confirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narcóticos».
Tanto Estados Unidos como México están comprometidos con sistemas financieros con fuertes controles contra el lavado de dinero/contra la financiación del terrorismo (AML/CFT) que protegen eficazmente a sus ciudadanos de las amenazas financieras ilícitas transnacionales de los cárteles que trafican con fentanilo y otras drogas.
CIBANCO
Como se establece en la orden, FinCEN determinó que CIBanco, una institución financiera extranjera que opera fuera de los Estados Unidos, es una preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides basado en su patrón de larga data de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México, incluidos el Cártel Beltran-Leyva, el Cártel Jalisco New Generation (CJNG) y el Cártel del Golfo. CIBanco también ha facilitado la adquisición de productos químicos precursores de China con fines ilícitos.
Por ejemplo, un empleado de CIBanco en 2023 facilitó a sabiendas la creación de una cuenta para supuestamente lavar 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo. Desde 2021 hasta 2024, CIBanco procesó más de 2,1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China que enviaban productos químicos precursores a México con fines ilícitos.
INTERCAM
Como se establece en la orden, FinCEN determinó que Intercam, una institución financiera que opera fuera de los Estados Unidos, es una preocupación principal por el lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides como resultado de su patrón de larga data de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México, incluido CJNG. Intercam también ha procesado transferencias de fondos denominadas en USD que financian la adquisición de productos químicos precursores de China en nombre de organizaciones de narcotráfico con fines ilícitos.
Por ejemplo, los ejecutivos de Intercam a finales de 2022 se reunieron directamente con presuntos miembros de CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluida la transferencia de fondos desde China. De 2021 a 2024, una empresa con sede en China asociada a un individuo que envía productos químicos precursores de China a México con fines ilícitos recibió más de 1,5 millones de dólares de empresas con sede en México a través de Intercam.
VECTOR
La financiera Vector es propiedad de Alfonso Romo , activo clave durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador , quien finalmente ganó las elecciones presidenciales de México en el 2018 , lo que le permitió al mencionado hombre de negocios ocupar la Oficina de la Presidencia al instalarse el tabasqueño en Palacio Nacional , fungía también como “enlace” del Ejecutivo federal con el sector privado .
Además de documentar 40 millones de dólares en transacciones que involucran a Genaro García Luna , ex secretario de Seguridad Pública de México, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos , la Oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesorode los Estados Unidos (FinCEN) , en su comunicado agrega más respecto a la Financiera VECTOR :
Como se establece en la orden, FinCEN determinó que Vector, una institución financiera que opera fuera de los Estados Unidos, es una preocupación principal por el lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides debido a su facilitación de las actividades de lavado de dinero de los cárteles con sede en México, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Vector también ha facilitado la adquisición de productos químicos precursores de China con fines ilícitos.
Por ejemplo, de 2013 a 2021, una mula de dinero del Cártel de Sinaloa empleó varios métodos para lavar 2 millones de dólares de los Estados Unidos a México a través de Vector. Además, la orden describe cómo de 2018 a 2023, se descubrió que Vector había completado más de 1 millón de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China que se sabe que han enviado productos químicos precursores a México con fines ilícitos. Estos pagos ilustran fallas significativas en los controles AML/CFT de Vector .
Combatir los cárteles de la droga y detener el flujo de drogas mortales a los Estados Unidos es una de las principales prioridades de la Administración Trump. En enero de 2025, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva que creaba un proceso mediante el cual ciertos cárteles y otras organizaciones serían designados como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y/o terroristas globales especialmente designados (SDGT). En consecuencia, en febrero, los EE. UU. Los Departamentos del Tesoro y del Estado designaron a ocho organizaciones, incluidos seis importantes cárteles de la droga con sede en México, como FTO y SDGT, incluidos el CJNG, el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa. Las acciones de hoy complementan estas designaciones, como un paso más para negar el acceso a individuos y entidades asociadas con los cárteles al sistema financiero de los Estados Unidos.
Como se describe en las órdenes de FinCEN, las instituciones financieras cubiertas tienen prohibido participar en la transmisión de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, o desde o hacia cualquier cuenta o dirección de moneda virtual convertible administrada por o en nombre de CIBanco, Intercam o Vector. Estas prohibiciones entran en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal.
En el comunicado se adhieren archivos en donde los montos en dólares mencionados podrían aumentar .
( Foto: tomada de internet )
uaemex
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